Pubblicate le istruzioni antiriciclaggio per la pubblica amministrazione

Provvedimento UIF del 23 aprile 2018, in Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018 n. 269

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018, con notevole ritardo, il Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria del 23 aprile 2018, recante istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici pubblici.
Le pubbliche amministrazioni ora sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, ed effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta.
Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell’ambito dell’attivita’ istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati in allegato.
Tra gli indicatori di anomalia vi sono:
– indicatori di anomalia connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione (p.es.: Il soggetto cui è riferita l’operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l’identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo, oppure è notoriamente contiguo a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche);
– indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni (p.es.: Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato);
– indicatori specifici per settore di attività, tra cui,
– settore appalti e contratti pubblici
– settore finanziamenti pubblici
– settore immobili e commercio

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