Riciclaggio e autoriciclaggio (Dott.ssa Elena Carusillo)

Pubblichiamo la rassegna della giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di Cassazione del 2020 in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, elaborata dalla Dott.ssa Elena Carusillo

Il lavoro è tratto da “Rassegna della giurisprudenza di legittimità – Gli orientamenti delle Sezioni Penali” a cura dell’Ufficio Massimario della Corte Suprema di Cassazione, pp. 199-214

SOMMARIO:

1. Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio: l’evoluzione normativa. –

2. Le condotte di riciclaggio: il trasferimento del bene in luogo in cui è difficile
individuarne la provenienza delittuosa. –

3. Autoriciclaggio e irrilevanza della condotta di mero trasferimento occasionale del bene. –

4. Concorso tra autoriciclaggio e bancarotta. –

5. Il prodotto, il profitto e il prezzo dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio. –

6. Impiego del profitto illecito derivante da violazione finanziaria e clausola di esonero. –

7. Capacità dissimulatoria della condotta e sua valutazione ex ante

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