UIF, quaderni dell’antiriciclaggio, Casistiche di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
Continue readingTag Archives: antiriciclaggio
PNRR: le amministrazioni titolari e i soggetti attuatori sono tenuti ad aggiornare i propri sistemi e regolamenti in ottica antiriciclaggio e antifrode
L’UIF pubblica una sorta di vademecum sugli indicatori di anomalia in materia di antiriciclaggio
La banca è tenuta a fornire al cliente anche le informazioni dell’antiriciclaggio, se ciò non pregiudica l’indagine
La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli
Anomalie nelle cessioni di crediti sanitari vantati da aziende private nei confronti del SSN e criminalità organizzata
Una Regione ha sottoposto all’attenzione dell’UIF un’operatività costituita da plurime cessioni di crediti sanitari vantati da alcune strutture private nei confronti delle ASL in forza della convenzione con il SSR.
Gravi irregolarità nella fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per l’emergenza Covid-19
Il caso trae origine dalla comunicazione inoltrata all’ UIF da una Centrale di committenza, avente per oggetto l’aggiudicazione di una gara di appalto per la fornitura di DPI, affidata mediante procedura negoziata d’urgenza, bandita a marzo 2020 per l’importo complessivo di 15.000.000 euro.
Le Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio
Antiriciclaggio e titolare effettivo: il decreto è stato approvato
Per il reato di riciclaggio non è necessario che il reato presupposto sia accertato giudizialmente
Casistiche di riciclaggio legate all’emergenza da COVID-19
Il sistema antiriciclaggio della PA è (obbligatorio e) fondamentale per il PNRR, ma solo l’1% degli enti pubblici ce l’ha.
In tema di autoriciclaggio, la tracciabilità dell’operazione non esclude il reato
Non contrasta con il diritto europeo il reato di autoriciclaggio
Riciclaggio e autoriciclaggio (Dott.ssa Elena Carusillo)
Pubblichiamo la rassegna della giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di Cassazione del 2020 in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, elaborata dalla Dott.ssa Elena Carusillo
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