Tag Archives: antiriciclaggio
Giusto il licenziamento dell’impiegato per violazione della normativa antiriciclaggio, anche se poi è assolto dall’accusa di favoreggiamento
Risponde di riciclaggio, e non di autoriciclaggio, chi deposita le somme sul conto corrente, ma è estraneo al reato presupposto
E’ riciclaggio qualsiasi prelievo o versamento in banca di fondi di provenienza delittuosa
Pubblicate le istruzioni antiriciclaggio per la pubblica amministrazione
L’UIF (Banca d’Italia) richiede un maggior coinvolgimento degli enti pubblici nella lotta al riciclaggio
Il mero possesso di un’ingente somma di denaro, non giustifica l’accusa di riciclaggio, se non vi è traccia di reato presupposto.
In tema di sanzioni amministrative, anche al di fuori della pregiudizialità, il termine per la notifica decorre dalla comunicazione degli atti dell’indagine penale
Per il reato di riciclaggio, non è necessaria la restituzione del denaro all’effettivo possessore
La banca che non fa un’adeguata verifica per il mutuo, perde l’ipoteca
Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni
Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza avranno accesso diretto alle informazioni sulla clientela raccolte dalle banche
Il Governo ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. Continue reading
Antiriciclaggio nel settore gioco e scommesse: studio di Bankitalia
Lo studio esamina l’evoluzione della regolamentazione antiriciclaggio nel settore del gioco, Continue reading