05/08/2017

Antiriciclaggio: lo starter-kit istituzionale lo forniscono MEF, GdF e UIF

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tagged antiriciclaggio, circolare, guardia di finanza, MEF, unità informazione finanziaria

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 – pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 19 giugno 2017 (di seguito “decreto ”) – ha apportato modifiche e integrazioni Continue reading →

11/07/2017

Tracciabilità dei flussi finanziari: inclusi anche gli appalti di servizi fino ad oggi esclusi

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Appalti, Ius, Management ¶ Tagged ANAC, antiriciclaggio, cig

ANAC, determinazione n. 556 del 31/05/2017

L’ANAC ha emanato, con Determinazione n. 556 del 31/05/2017, l’aggiornamento delle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari

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02/12/2016

Di fronte a ripetuti frazionamenti delle operazioni, la Banca ha il dovere di fare la segnalazione, anche se è convinta della liceità delle operazioni.

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tagged antiriciclaggio, segnalazioni

Corte di Cassazione, sez. 2, sentenza 24255 del 29 novembre 2016

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Ius & management

Osservazioni sparse su diritto e management della P.A.

Tag Archives: antiriciclaggio

Antiriciclaggio: lo starter-kit istituzionale lo forniscono MEF, GdF e UIF

Tracciabilità dei flussi finanziari: inclusi anche gli appalti di servizi fino ad oggi esclusi

Di fronte a ripetuti frazionamenti delle operazioni, la Banca ha il dovere di fare la segnalazione, anche se è convinta della liceità delle operazioni.