autoriciclaggio | Ius & management

Pubblichiamo la rassegna della giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di Cassazione del 2020 in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, elaborata dalla Dott.ssa Elena Carusillo

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Osservazioni sparse su diritto e management della P.A.

Archivi tag: autoriciclaggio

Antiriciclaggio e titolare effettivo: il decreto è stato approvato

In tema di autoriciclaggio, la tracciabilità dell’operazione non esclude il reato

Non contrasta con il diritto europeo il reato di autoriciclaggio

Riciclaggio e autoriciclaggio (Dott.ssa Elena Carusillo)

Lo scudo fiscale non copre dal reato di riciclaggio quando poi si usano i soldi

L’estinzione per prescrizione del reato presupposto, è priva di effetti sul reato di autoriciclaggio

Risponde di riciclaggio, e non di autoriciclaggio, chi deposita le somme sul conto corrente, ma è estraneo al reato presupposto

E’ riciclaggio qualsiasi prelievo o versamento in banca di fondi di provenienza delittuosa