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Archivi tag: autoriciclaggio

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27 Maggio 2022

Antiriciclaggio e titolare effettivo: il decreto è stato approvato

Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Anticorruzione ¶ Tag antiriciclaggio, autoriciclaggio, riciclaggio, titolarità

Decreto MEF, 11 marzo 2022 n. 55, in GURI n. 121 del 25 maggio 2022

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10 dicembre 2021

In tema di autoriciclaggio, la tracciabilità dell’operazione non esclude il reato

Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Finanza pubblica, finanziamenti ¶ Tag antiriciclaggio, autoriciclaggio, riciclaggio

Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n 45397 dep. 9 dicembre 2021

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6 settembre 2021

Non contrasta con il diritto europeo il reato di autoriciclaggio

Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Finanza pubblica, finanziamenti ¶ Tag antiriciclaggio, autoriciclaggio, evasione fiscale, riciclaggio

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 2 settembre 2021, causa C‑790/19

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6 aprile 2021

Riciclaggio e autoriciclaggio (Dott.ssa Elena Carusillo)

Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Anticorruzione, Management ¶ Tag antiriciclaggio, autoriciclaggio, riciclaggio

Pubblichiamo la rassegna della giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di Cassazione del 2020 in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, elaborata dalla Dott.ssa Elena Carusillo

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27 luglio 2020

Lo scudo fiscale non copre dal reato di riciclaggio quando poi si usano i soldi

Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Anticorruzione, Ius, Management, Uncategorized ¶ Tag antiriciclaggio, autoriciclaggio, Cassazione, riciclaggio, scudo fiscale, sentenza

Corte di Cassazione, sentenza n 7257 dep 24 febbraio 2020

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23 ottobre 2019

L’estinzione per prescrizione del reato presupposto, è priva di effetti sul reato di autoriciclaggio

Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Anticorruzione, Ius, Management, Uncategorized ¶ Tag autoriciclaggio, prescrizione, riciclaggio, sentenza cassazione

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 42052 dep. 14 ottobre 2019
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26 gennaio 2019

Risponde di riciclaggio, e non di autoriciclaggio, chi deposita le somme sul conto corrente, ma è estraneo al reato presupposto

Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tag antiriciclaggio, autoriciclaggio, riciclaggio, sentenza cassazione

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 3608 del 24 gennaio 2019 Continua a leggere →

18 dicembre 2018

E’ riciclaggio qualsiasi prelievo o versamento in banca di fondi di provenienza delittuosa

Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Anticorruzione, Ius ¶ Tag antiriciclaggio, autoriciclaggio, reato, riciclaggio, sentenza cassazione

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 56633 del 17 dicembre 2018 Continua a leggere →

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  • Decreto PNRR 3: affidamenti diretti fino a 215.000 euro e chi sbaglia non paga
  • I molteplici provvedimenti illegittimi di rinnovo e proroga dei contratti di collaborazione possono ben costituire il presupposto del danno erariale
  • Incentivi per le funzioni tecniche anche ai dirigenti, relativamente ai progetti del PNRR, in deroga al tetto per il fondo decentrato
  • Spetta il rimborso spese per il patrocinio legale ai dipendenti in conflitto di interessi, ma assolti? E i CCNL?
  • Ricorso Pat con firma PAdES-BASIC anziché PAdES-BES
  • La PA deve effettuare la comparazione dei prezzi con la gara Consip ex ante con la determina a contrarre della gara autonoma, non ex post al momento dell'aggiudicazione
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