Riciclaggio e autoriciclaggio (Dott.ssa Elena Carusillo)

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Pubblichiamo la rassegna della giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di Cassazione del 2020 in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, elaborata dalla Dott.ssa Elena Carusillo

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Lo scudo fiscale non copre dal reato di riciclaggio quando poi si usano i soldi

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Corte di Cassazione, sentenza n 7257 dep 24 febbraio 2020

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23 ottobre 2019

L’estinzione per prescrizione del reato presupposto, è priva di effetti sul reato di autoriciclaggio

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Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 42052 dep. 14 ottobre 2019
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26 gennaio 2019

Risponde di riciclaggio, e non di autoriciclaggio, chi deposita le somme sul conto corrente, ma è estraneo al reato presupposto

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Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 3608 del 24 gennaio 2019 Continua a leggere →

18 dicembre 2018

E’ riciclaggio qualsiasi prelievo o versamento in banca di fondi di provenienza delittuosa

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Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 56633 del 17 dicembre 2018 Continua a leggere →

Il mero possesso di un’ingente somma di denaro, non giustifica l’accusa di riciclaggio, se non vi è traccia di reato presupposto.

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Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 39006 dep. 27 agosto 2018 Continua a leggere →

Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni

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Unita’ di Informazione Finanziaria per l’italia, decreto del 23 aprile 2018

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In tema di autoriciclaggio, per le misure cautelari basta la disponibilità di rilevanti somme, senza nessuna ulteriore prova.

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Corte di Cassazione Penale, ordinanza n. 18308 dep. 11 aprile 2017 Continua a leggere →