27 luglio 2020 Lo scudo fiscale non copre dal reato di riciclaggio quando poi si usano i soldi Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Anticorruzione, Ius, Management, Uncategorized ¶ Tag antiriciclaggio, autoriciclaggio, Cassazione, riciclaggio, scudo fiscale, sentenza ¶ Lascia un commento Corte di Cassazione, sentenza n 7257 dep 24 febbraio 2020 Continua a leggere → Vota:
23 ottobre 2019 L’estinzione per prescrizione del reato presupposto, è priva di effetti sul reato di autoriciclaggio Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Anticorruzione, Ius, Management, Uncategorized ¶ Tag autoriciclaggio, prescrizione, riciclaggio, sentenza cassazione ¶ Lascia un commento Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 42052 dep. 14 ottobre 2019 Continua a leggere → Vota:
26 gennaio 2019 Risponde di riciclaggio, e non di autoriciclaggio, chi deposita le somme sul conto corrente, ma è estraneo al reato presupposto Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tag antiriciclaggio, autoriciclaggio, riciclaggio, sentenza cassazione ¶ Lascia un commento Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 3608 del 24 gennaio 2019 Continua a leggere → Vota:
18 dicembre 2018 E’ riciclaggio qualsiasi prelievo o versamento in banca di fondi di provenienza delittuosa Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Anticorruzione, Ius ¶ Tag antiriciclaggio, autoriciclaggio, reato, riciclaggio, sentenza cassazione ¶ Lascia un commento Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 56633 del 17 dicembre 2018 Continua a leggere → Vota:
28 agosto 2018 Il mero possesso di un’ingente somma di denaro, non giustifica l’accusa di riciclaggio, se non vi è traccia di reato presupposto. Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tag antiriciclaggio, autoriciclaggio, riciclaggio, sentenza cassazione ¶ Lascia un commento Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 39006 dep. 27 agosto 2018 Continua a leggere → Vota:
26 aprile 2018 Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tag antiriciclaggio, autoriciclaggio, decreto, indicatori di anomalia, pubblica amministrazione, riciclaggio ¶ Lascia un commento Unita’ di Informazione Finanziaria per l’italia, decreto del 23 aprile 2018 Continua a leggere → Vota:
15 maggio 2017 In tema di autoriciclaggio, per le misure cautelari basta la disponibilità di rilevanti somme, senza nessuna ulteriore prova. Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Anticorruzione, Fisco, Ius, Management ¶ Tag autoriciclaggio, riciclaggio, sentenza cassazione ¶ Lascia un commento Corte di Cassazione Penale, ordinanza n. 18308 dep. 11 aprile 2017 Continua a leggere → Vota:
