19/12/2023

Antiriciclaggio e truffe alla pubblica amministrazione: i nuovi casi

By Dario Di Maria ¶ Posted in Management ¶ Tagged antiriciclaggio, banca d'italia, PNRR, pubblica amministrazione

UIF, quaderni dell’antiriciclaggio, Casistiche di riciclaggio e finanziamento al terrorismo

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29/07/2023

I benefits ai dipendenti del settore creditizio su mutui e finanziamenti: criticità e possibili invalidità delle clausole

By Dario Di Maria ¶ Posted in Attualità ¶ Tagged annullamento, banca d'italia, banche, mutuo, nullità

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28/06/2023

Conversione delle lire in euro: termine decadenziale o prescrizionale?

By Dario Di Maria ¶ Posted in Management ¶ Tagged banca d'italia, decadenza, euro, lire, prescrizione

Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 14978 del 29 maggio 2023

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30/05/2023

L’UIF pubblica una sorta di vademecum sugli indicatori di anomalia in materia di antiriciclaggio

By Dario Di Maria ¶ Posted in Management ¶ Tagged antiriciclaggio, banca d'italia, indicatori di anomalia

UIF, Tavola di raccordo tra indicatori e sub-indici del 12 maggio 2023 e i precedenti provvedimenti recanti indicatori di anomalia, schemi di comportamenti anomali e altre comunicazioni della UIF

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09/03/2023

La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione ¶ Tagged antiriciclaggio, banca d'italia, riciclaggio

Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia presso la Banca d’Italia, quaderni dell’antiriciclaggio, n. 20 del 2023

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21/11/2022

Il mutuo eccedente l’80% del valore dell’immobile, resta un mutuo fondiario, non ordinario

By Dario Di Maria ¶ Posted in Management ¶ Tagged banca d'italia, banche, fallimento, ipoteca, mutuo

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022

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22/11/2018

Pubblicate le istruzioni antiriciclaggio per la pubblica amministrazione

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tagged antiriciclaggio, banca d'italia, pubblica amministrazione, riciclaggio, unità informazione finanziaria

Provvedimento UIF del 23 aprile 2018, in Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018 n. 269 Continue reading →

24/09/2018

L’UIF (Banca d’Italia) richiede un maggior coinvolgimento degli enti pubblici nella lotta al riciclaggio

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tagged antiriciclaggio, banca d'italia, pubblica amministrazione, riciclaggio

Audizione al Senato del dott. Claudio Clemente Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), 18 settembre 2018 Continue reading →

11/04/2018

E’ bancarotta preferenziale (non bancarotta fraudolenta) pagare indennità e buona uscita al Direttore Generale di una banca in dissesto

By Dario Di Maria ¶ Posted in Ius, Management ¶ Tagged banca d'italia, banca etruria, bancarotta fraudolenta, bancarotta preferenziale, sentenza cassazione

Corte di Cassazione, sentenza n. 15279 del 5 aprile 2018 Continue reading →

11/01/2018

Antiriciclaggio nel settore gioco e scommesse: studio di Bankitalia

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Attualità, Ius, Management, Uncategorized ¶ Tagged antiriciclaggio, banca d'italia, gioco, scommesse

Lo studio esamina l’evoluzione della regolamentazione antiriciclaggio nel settore del gioco, Continue reading →