La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli

Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Anticorruzione ¶ Tag antiriciclaggio, banca d'italia, riciclaggio

Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia presso la Banca d’Italia, quaderni dell’antiriciclaggio, n. 20 del 2023

Continua a leggere →

21 novembre 2022

Il mutuo eccedente l’80% del valore dell’immobile, resta un mutuo fondiario, non ordinario

Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Management ¶ Tag banca d'italia, banche, fallimento, ipoteca, mutuo

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022

Continua a leggere →

22 novembre 2018

Pubblicate le istruzioni antiriciclaggio per la pubblica amministrazione

Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tag antiriciclaggio, banca d'italia, pubblica amministrazione, riciclaggio, unità informazione finanziaria

Provvedimento UIF del 23 aprile 2018, in Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018 n. 269 Continua a leggere →

24 settembre 2018

L’UIF (Banca d’Italia) richiede un maggior coinvolgimento degli enti pubblici nella lotta al riciclaggio

Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tag antiriciclaggio, banca d'italia, pubblica amministrazione, riciclaggio

Audizione al Senato del dott. Claudio Clemente Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), 18 settembre 2018 Continua a leggere →

E’ bancarotta preferenziale (non bancarotta fraudolenta) pagare indennità e buona uscita al Direttore Generale di una banca in dissesto

Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Ius, Management ¶ Tag banca d'italia, banca etruria, bancarotta fraudolenta, bancarotta preferenziale, sentenza cassazione

Corte di Cassazione, sentenza n. 15279 del 5 aprile 2018 Continua a leggere →

11 gennaio 2018

Antiriciclaggio nel settore gioco e scommesse: studio di Bankitalia

Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Anticorruzione, Attualità, Ius, Management, Uncategorized ¶ Tag antiriciclaggio, banca d'italia, gioco, scommesse

Lo studio esamina l’evoluzione della regolamentazione antiriciclaggio nel settore del gioco, Continua a leggere →