30/05/2023 L’UIF pubblica una sorta di vademecum sugli indicatori di anomalia in materia di antiriciclaggio By Dario Di Maria ¶ Posted in Management ¶ Tagged antiriciclaggio, banca d'italia, indicatori di anomalia UIF, Tavola di raccordo tra indicatori e sub-indici del 12 maggio 2023 e i precedenti provvedimenti recanti indicatori di anomalia, schemi di comportamenti anomali e altre comunicazioni della UIF Continue reading →
26/04/2018 Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tagged antiriciclaggio, autoriciclaggio, decreto, indicatori di anomalia, pubblica amministrazione, riciclaggio Unita’ di Informazione Finanziaria per l’italia, decreto del 23 aprile 2018 Continue reading →