09/03/2023

La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione ¶ Tagged antiriciclaggio, banca d'italia, riciclaggio

Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia presso la Banca d’Italia, quaderni dell’antiriciclaggio, n. 20 del 2023

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27/05/2022

Antiriciclaggio e titolare effettivo: il decreto è stato approvato

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione ¶ Tagged antiriciclaggio, autoriciclaggio, riciclaggio, titolarità

Decreto MEF, 11 marzo 2022 n. 55, in GURI n. 121 del 25 maggio 2022

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12/01/2022

Il sistema antiriciclaggio della PA è (obbligatorio e) fondamentale per il PNRR, ma solo l’1% degli enti pubblici ce l’ha.

By Dario Di Maria ¶ Posted in Management ¶ Tagged antiriciclaggio, enti pubblici, pubblica amministrazione, riciclaggio

UIF della Banca d’Italia, newsletter n. 1/2022

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10/12/2021

In tema di autoriciclaggio, la tracciabilità dell’operazione non esclude il reato

By Dario Di Maria ¶ Posted in Finanza pubblica, finanziamenti ¶ Tagged antiriciclaggio, autoriciclaggio, riciclaggio

Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n 45397 dep. 9 dicembre 2021

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06/09/2021

Non contrasta con il diritto europeo il reato di autoriciclaggio

By Dario Di Maria ¶ Posted in Finanza pubblica, finanziamenti ¶ Tagged antiriciclaggio, autoriciclaggio, evasione fiscale, riciclaggio

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 2 settembre 2021, causa C‑790/19

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06/04/2021

Riciclaggio e autoriciclaggio (Dott.ssa Elena Carusillo)

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Management ¶ Tagged antiriciclaggio, autoriciclaggio, riciclaggio

Pubblichiamo la rassegna della giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di Cassazione del 2020 in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, elaborata dalla Dott.ssa Elena Carusillo

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27/07/2020

Lo scudo fiscale non copre dal reato di riciclaggio quando poi si usano i soldi

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Ius, Management, Uncategorized ¶ Tagged antiriciclaggio, autoriciclaggio, Cassazione, riciclaggio, scudo fiscale, sentenza

Corte di Cassazione, sentenza n 7257 dep 24 febbraio 2020

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23/10/2019

L’estinzione per prescrizione del reato presupposto, è priva di effetti sul reato di autoriciclaggio

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Ius, Management, Uncategorized ¶ Tagged autoriciclaggio, prescrizione, riciclaggio, sentenza cassazione

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 42052 dep. 14 ottobre 2019
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26/01/2019

Risponde di riciclaggio, e non di autoriciclaggio, chi deposita le somme sul conto corrente, ma è estraneo al reato presupposto

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tagged antiriciclaggio, autoriciclaggio, riciclaggio, sentenza cassazione

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 3608 del 24 gennaio 2019 Continue reading →

18/12/2018

E’ riciclaggio qualsiasi prelievo o versamento in banca di fondi di provenienza delittuosa

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Ius ¶ Tagged antiriciclaggio, autoriciclaggio, reato, riciclaggio, sentenza cassazione

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 56633 del 17 dicembre 2018 Continue reading →

22/11/2018

Pubblicate le istruzioni antiriciclaggio per la pubblica amministrazione

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tagged antiriciclaggio, banca d'italia, pubblica amministrazione, riciclaggio, unità informazione finanziaria

Provvedimento UIF del 23 aprile 2018, in Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018 n. 269 Continue reading →

24/09/2018

L’UIF (Banca d’Italia) richiede un maggior coinvolgimento degli enti pubblici nella lotta al riciclaggio

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tagged antiriciclaggio, banca d'italia, pubblica amministrazione, riciclaggio

Audizione al Senato del dott. Claudio Clemente Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), 18 settembre 2018 Continue reading →

28/08/2018

Il mero possesso di un’ingente somma di denaro, non giustifica l’accusa di riciclaggio, se non vi è traccia di reato presupposto.

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tagged antiriciclaggio, autoriciclaggio, riciclaggio, sentenza cassazione

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 39006 dep. 27 agosto 2018 Continue reading →

07/06/2018

Per il reato di riciclaggio, non è necessaria la restituzione del denaro all’effettivo possessore

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tagged antiriciclaggio, riciclaggio, sentenza cassazione

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 21925 dep 17 maggio 2018 Continue reading →

26/04/2018

Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tagged antiriciclaggio, autoriciclaggio, decreto, indicatori di anomalia, pubblica amministrazione, riciclaggio

Unita’ di Informazione Finanziaria per l’italia, decreto del 23 aprile 2018

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