15/05/2017

In tema di autoriciclaggio, per le misure cautelari basta la disponibilità di rilevanti somme, senza nessuna ulteriore prova.

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Fisco e finanza pubblica, Ius, Management ¶ Tagged autoriciclaggio, riciclaggio, sentenza cassazione

Corte di Cassazione Penale, ordinanza n. 18308 dep. 11 aprile 2017 Continue reading →

24/11/2015

Per integrare il reato ai fini della normativa antiriciclaggio, è sufficiente la consapevolezza di omettere dei controlli, anche se in buona fede.

By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tagged reato, riciclaggio

Corte di Cassazione, sez. 4 Penale, sentenza n. 46415 dep. 24 novembre 2015 Continue reading →