13/11/2017 Per omessa segnalazione antiriciclaggio, a pagare sono i vertici di filiale in solido con l’istituto di credito By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tagged antiriciclaggio, responsabilità, segnalazioni, sentenza cassazione Corte di Cassazione, sentenza n. 25735 del 30 ottobre 2017 Continue reading →
02/12/2016 Di fronte a ripetuti frazionamenti delle operazioni, la Banca ha il dovere di fare la segnalazione, anche se è convinta della liceità delle operazioni. By Dario Di Maria ¶ Posted in Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tagged antiriciclaggio, segnalazioni Corte di Cassazione, sez. 2, sentenza 24255 del 29 novembre 2016 Continue reading →