13 novembre 2017 Per omessa segnalazione antiriciclaggio, a pagare sono i vertici di filiale in solido con l’istituto di credito Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tag antiriciclaggio, responsabilità, segnalazioni, sentenza cassazione Corte di Cassazione, sentenza n. 25735 del 30 ottobre 2017 Continua a leggere →
2 dicembre 2016 Di fronte a ripetuti frazionamenti delle operazioni, la Banca ha il dovere di fare la segnalazione, anche se è convinta della liceità delle operazioni. Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Anticorruzione, Ius, Management ¶ Tag antiriciclaggio, segnalazioni Corte di Cassazione, sez. 2, sentenza 24255 del 29 novembre 2016 Continua a leggere →
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